hallinnointi
Yhtiökokoukset
Varsinainen yhtiökokous 2026
CapMan Oyj:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 25.3.2026 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset. Päätöksiä kuvataan tarkemmin yhtiökokouksen päätöksistä kertovassa tiedotteessa.
Yhtiökokouksen päätökset: CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset – CapMan
Yhtiökokouksen pöytäkirja: CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2026 pöytäkirja
- 12.2.2026 Yhtiökokouskutsun julkaisu
- 13.2.2026 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa (klo 10.00)
- Viikon 10 alku 2026 Vuosikertomus julkaistaan
- 13.3.2026 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
- 18.3.2026 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy (klo 16.00)
- 20.3.2026 Määräaika hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkitsemiselle Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon (klo 10.00)
- 25.3.2026 Yhtiökokous (klo 13.00)
- 27.3.2026 Osingon täsmäytyspäivä
- 8.4.2026 Osingon maksupäivä
- 8.9.2026 Hallituksen päätös lisäosingosta
Yleistä
CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun aikana. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta
- hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- tilinpäätöksen vahvistaminen
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakepääoman korottamisesta ja alentamisestä päättäminen
- yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen.
- hallitukselle annattavista valtuutuksista päättäminen.
- Yhtiökokouksen päivämäärä ja oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle
CapMan ilmoittaa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä myös varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Tarkka määräpäivä ja osoite vaatimuksen toimittamiselle ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla. Yleensä kokouskutsu julkistetaan tammikuun lopussa ja määräpäivä vaatimusten esittämiselle on tammikuun alussa.
Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja tarvittaessa pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokouksen pöytäkirja ja äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla CapManin internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.
Edellisten vuosien yhtiökokousasiakirjat pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viimeiseltä viideltä vuodelta. Vuosittainen palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.
Hallituksen jäsenten, jäsenehdokkaiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa
Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti paikalla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja on aina läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Aikaisemmat yhtiökokoukset
2025 varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 25.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset. Päätöksiä kuvataan tarkemmin yhtiökokouksen päätöksistä kertovassa tiedotteessa.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouksen pöytäkirja:
Yhtiökokousmateriaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2024
CapMan Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 27.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset. Päätöksiä kuvataan tarkemmin yhtiökokouksen päätöksistä kertovassa tiedotteessa.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokousmateriaalit:
- 2023 Tilinpäätöstiedote
- Ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja- ja äänestysohjemalli
- 2023 Vuosikertomus
- Tilinpäätös 2023
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
- Palkitsemisraportti 2023
- Toimitusjohtajan esitys
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
Ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, pidettiin 18.1.2024 klo 10 Borenius Asianajotoimiston tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokousmateriaalit:
- Tiedote 21.12.2023 Sisäpiiritieto: CapMan Oyj ostaa kestävään metsäsijoittamiseen keskittyvän varainhoitoyhtiön Dasos Capital Oy:n ja laajentaa toimintaansa luonnonvarasijoittamiseen
- Vuosikertomus 2022 (sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen)
- Vuoden 2023 yhtiökokouksen päätökset (sisältää päätökset koskien yhtiön varojenjakoa)
- Vuoden 2023 yhtiökokouksen pöytäkirja
- Osavuosikatsaus 1–3 2023
- Puolivuosikatsaus 1–6 2023
- Osavuosikatsaus 1–9 2023
- Hallituksen selonteko
- Valtakirjapohja
- Ennakkoäänestyslomake
- Toimitusjohtajan esitys
- Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Varsinainen yhtiökokous 2023
CapMan Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 15.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja yhtiön palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokousmateriaalit:
- 2022 Tilinpäätöstiedote
- Joakim Frimodig CV
- Ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja ja äänestysohjeet
- 2022 Vuosikertomus
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
- Palkitsemispolitiikka
- Palkitsemisraportti 2022
- Toimitusjohtajan katsaus (webcast & esityskalvot)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- Tietosuojaseloste
Varsinainen yhtiökokous 2022
CapMan Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 16.3.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokousmateriaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2021
CapMan Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 17.3.2021 klo 10.00 Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan, hyväksyi hallituksen varojenjakoehdotuksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen 2021 tietosuojaseloste
Yhtiökokouksen päätökset:
- 17.3.2021 Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu:
- 4.2.2021 Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokousmateriaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2020
CapMan Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.3.2020 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen Tietosuojaseloste
Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy alla olevasta valikosta.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 4.2.2020 CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella
- 21.1.2020 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
- Liite: CV_Johan Hammaren
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
Varsinainen yhtiökokous 2019
CapMan Oyj:n 13.3.2019 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 25.1.2019 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
- Liite 1: CV – Olli Liitola
- Liite 2: CV – Peter Ramsay
- 1.3.2019 Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty vuosikertomus 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n tilinpäätös 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty tilinpäätös 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018
- Korjaus CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 2018 (1.3.2019)
- Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- AGM Tietosuojaseloste 2019
Ylimääräinen yhtiökokous 2019
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokoukseen liittyviä muita tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
