2026 varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous (Yhtiökokous) järjestettiin keskiviikkona 25.3.2026 Helsingissä.
Varsinainen yhtiökokous 2026
CapMan Oyj:n vuoden 2026 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 25.3.2026 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset. Päätöksiä kuvataan tarkemmin yhtiökokouksen päätöksistä kertovassa tiedotteessa.
Yhtiökokouksen päätökset
CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset – CapMan
Keskeisiä päivämääriä
- 12.2.2026 Yhtiökokouskutsun julkaisu
- 13.2.2026 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa (klo 10.00)
- Viikon 10 alku 2026 Vuosikertomus julkaistaan
- 13.3.2026 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
- 18.3.2026 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy (klo 16.00)
- 20.3.2026 Määräaika hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan merkitsemiselle Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon (klo 10.00)
- 25.3.2026 Yhtiökokous (klo 13.00)
- 27.3.2026 Osingon täsmäytyspäivä
- 8.4.2026 Osingon maksupäivä
- 8.9.2026 Hallituksen päätös lisäosingosta
Yhtiökokousmateriaalit
- Yhtiökokouskutsu
- 2025 Tilinpäätöstiedote
- Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake
- Valtakirjamalli
- 2025 Vuosikertomus
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025
- Palkitsemisraportti 2025
- Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
- Ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseksi, vertailuversio
Yleistä yhtiökokouksesta
CapManin yhtiökokous on konsernin ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan sekä käyttävät puhe-, kysely- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous päättää sille lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista.
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Yleensä varsinainen yhtiökokous on pidetty maaliskuun aikana. Merkittävimpiä varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita ovat:
- hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- hallituksen jäsenten valinta
- hallituksen ja sen valiokuntien palkkioista ja taloudellisista etuuksista päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen
- tilinpäätöksen vahvistaminen
- hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakepääoman korottamisesta ja alentamisestä päättäminen
- yhtiön varojen jaosta, kuten voitonjaosta, päättäminen.
- hallitukselle annattavista valtuutuksista päättäminen.
- Yhtiökokouksen päivämäärä ja oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle
CapMan ilmoittaa seuraavan vuoden tulosjulkistuspäivämäärien julkistamisen yhteydessä myös varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän. Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista. Tarkka määräpäivä ja osoite vaatimuksen toimittamiselle ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla. Yleensä kokouskutsu julkistetaan tammikuun lopussa ja määräpäivä vaatimusten esittämiselle on tammikuun alussa.
Yhtiökokouskutsu ja muut yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja päätösehdotukset julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ja tarvittaessa pörssitiedotteella viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja äänestystulokset sekä pöytäkirjan liitteet ovat saatavilla CapManin internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Edellisten vuosien yhtiökokousasiakirjat pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viimeiseltä viideltä vuodelta. Vuosittainen palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä pidetään saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään kymmenen vuoden ajan.
Hallituksen jäsenten, jäsenehdokkaiden, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien läsnäolo varsinaisessa yhtiökokouksessa
Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet sekä hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat lähtökohtaisesti paikalla varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi tilintarkastaja on aina läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajien henkilötiedot ja tietosuojaseloste
Osakkeenomistajien yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä CapMan Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.