Aikaisemmat yhtiökokoukset
Tältä sivulta löydät tietoa CapManin yhtiökokouksista sekä niiden päätöksistä vuodesta 2014 eteenpäin.
2024
Varsinainen yhtiökokous 2024
CapMan Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 27.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset. Päätöksiä kuvataan tarkemmin yhtiökokouksen päätöksistä kertovassa tiedotteessa.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokousmateriaalit
- 2023 Tilinpäätöstiedote
- Ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja- ja äänestysohjemalli
- 2023 Vuosikertomus
- Tilinpäätös 2023
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
- Palkitsemisraportti 2023
- Toimitusjohtajan esitys
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
Ylimääräinen yhtiökokous
CapMan Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, pidettiin 18.1.2024 klo 10 Borenius Asianajotoimiston tiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokousmateriaalit
- Tiedote 21.12.2023 Sisäpiiritieto: CapMan Oyj ostaa kestävään metsäsijoittamiseen keskittyvän varainhoitoyhtiön Dasos Capital Oy:n ja laajentaa toimintaansa luonnonvarasijoittamiseen
- Vuosikertomus 2022 (sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen)
- Vuoden 2023 yhtiökokouksen päätökset (sisältää päätökset koskien yhtiön varojenjakoa)
- Vuoden 2023 yhtiökokouksen pöytäkirja
- Osavuosikatsaus 1–3 2023
- Puolivuosikatsaus 1–6 2023
- Osavuosikatsaus 1–9 2023
- Hallituksen selonteko
- Valtakirjapohja
- Ennakkoäänestyslomake
- Toimitusjohtajan esitys
- Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
2023
Varsinainen yhtiökokous 2023
CapMan Oyj:n vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 15.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja yhtiön palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokousmateriaalit
- 2022 Tilinpäätöstiedote
- Joakim Frimodig CV
- Ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja ja äänestysohjeet
- 2022 Vuosikertomus
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
- Palkitsemispolitiikka
- Palkitsemisraportti 2022
- Toimitusjohtajan katsaus (webcast & esityskalvot)
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2022
Varsinainen yhtiökokous 2022
CapMan Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 16.3.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokousmateriaalit
- Yhtiökokouskutsu
- 2021 Tilinpäätöstiedote
- Nimitystoimikunnan ehdotukset
- Ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja ja äänestysohjeet
- 2021 Vuosikertomus
- Toimitusjohtajan katsaus (video)
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
- Palkitsemisraportti 2021
- Yhtiökokouksen päätökset
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2021
Varsinainen yhtiökokous 2021
CapMan Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 17.3.2021 klo 10.00 Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan, hyväksyi hallituksen varojenjakoehdotuksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen 2021 tietosuojaseloste
Yhtiökokouksen päätökset:
- 17.3.2021 Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu:
- 4.2.2021 Yhtiökokouskutsu
Yhtiökokousmateriaalit
- 2020 Tilinpäätöstiedote
- Nimitystoimikunnan ehdotukset
- CV Johan Bygge
- Ennakkoäänestyslomake
- Valtakirja- ja äänestysohjemalli
- 2020 Vuosikertomus
- Toimitusjohtajan katsaus (video)
- Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmasta 2020
- Palkitsemisraportti
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
2020
Varsinainen yhtiökokous 2020
CapMan Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.3.2020 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen Tietosuojaseloste
Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy alla olevasta valikosta.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 4.2.2020 CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella
- 21.1.2020 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
- Liite: CV_Johan Hammaren
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- Yhtiökokokouksen pöytäkirja
- Yhtiökokouksen esitys
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2019
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2019
- CapMan Oyj:n palkitsemispolitiikka
- CapMan Oyj:n 2019 tilinpäätöstiedote
2019
Varsinainen yhtiökokous 2019
CapMan Oyj:n 13.3.2019 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 25.1.2019 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
- Liite 1: CV – Olli Liitola
- Liite 2: CV – Peter Ramsay
- 1.3.2019 Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty vuosikertomus 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n tilinpäätös 2018
- CapMan Oyj:n päivitetty tilinpäätös 2018 (1.3.2019)
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018
- Korjaus CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 2018 (1.3.2019)
- Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle
- Yhtiökokouksen pöytäkirjaAGM Tietosuojaseloste 2019
Ylimääräinen yhtiökokous 2019
Yhtiökokouskutsu:
Yhtiökokouksen päätökset:
Yhtiökokoukseen liittyviä muita tiedotteita:
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- Korjattu tilinpäätöstiedote 2018
- Hallituksen selostus tilinpäätöksen 1.1.2018–31.12.2018 jälkeisistä CapMan Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
- EGM Tietosuojaseloste 2019
- Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 25.3.2019
2018
Varsinainen yhtiökokous 2018
Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2018 klo 10.00 Glo Hotel Art:ssa, Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 1.2.2018 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 14.3.2018 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2017
- CapMan Oyj:n selvitys hallinnonti- ja ohjausjärjestelmästä 2017
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017
- CV – Catarina Fagerholm
- CV – Eero Heliövaara
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
- Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle – Tilintarkastajan valinta
- Toimitusjohtajan esitys
- 2018 yhtiökokouksen pöytäkirja
2017
Varsinainen yhtiökokous 2017
CapMan Oyj:n 15.3.2017 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät tiedotteet:
- 20.2.2017 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 15.3.2017 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
- CV – Mammu Kaario
- CV – Andreas Tallberg
- CapMan Oyj:n vuosikertomus 2016
- CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
- CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys
- Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Tilintarkastajan valinta
- 2017 yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan esitys
2016
Varsinainen yhtiökokous 2016
CapMan Oyj:n 16.3.2016 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 12.2.2016 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 16.3.2016 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- Vuosikertomus 2015
- Tilinpäätös
- Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
- Palkka- ja palkkioselvitys 2015
- 2016 yhtiökokouksen pöytäkirja
- Toimitusjohtajan esitys
Ylimääräinen yhtiökokous 2016
CapMan Oyj:n 8.12.2016 Helsingissä pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:
- 8.12.2016: CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
- Liite: Uusi yhtiöjärjestys
- 3.11.2016: Kutsu CapManin ylimääräiseen yhtiökokoukseen
- Kutsun liite: Uusi yhtiöjärjestys
- 3.11.2016: CapMan tarjoutuu ostamaan Norvestian – Norvestian hallitus suosittelee vapaaehtoisen vaihtotarjouksen hyväksymistä
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
- CapMan Oyj:n vuoden 2015 vuosikertomus
- CapMan Oyj:n 1.1. – 31.3.2016 osavuosikatsaus
- CapMan Oyj:n 2016 puolivuosikatsaus
- CapMan Oyj:n 1.1. – 30.9.2016 osavuosikatsaus
- Vuoden 2016 yhtiökokouksen päätökset
- Hallituksen selostus
- Yhtiökokouksen esitys
- Yhtiökokouksen pöytäkirja
- CapMan Oyj:n vaihtotarjous Norvestia Oyj:n osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.
2015
Varsinainen yhtiökokous 2015
CapMan Oyj:n 18.3.2015 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 5.2.2015 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 18.3.2015 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
2014
Varsinainen yhtiökokous 2014
CapMan Oyj:n 19.3.2014 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.
Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:
- 6.2.2014 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
- 19.3.2014 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:
tilaa
