Aikaisemmat yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2022

CapMan Oyj:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 16.3.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, käsitteli palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokousmateriaalit

• Yhtiökokouskutsu
• 2021 Tilinpäätöstiedote
• Nimitystoimikunnan ehdotukset
• Ennakkoäänestyslomake
• Valtakirja ja äänestysohjeet
• 2021 Vuosikertomus
• Toimitusjohtajan katsaus (video)
• Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021
• Palkitsemisraportti 2021
• Yhtiökokouksen päätökset
• Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2021

CapMan Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 17.3.2021 klo 10.00 Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan, hyväksyi hallituksen varojenjakoehdotuksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokouksen 2021 tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen päätökset:

• 17.3.2021 Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu:

• 4.2.2021 Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokousmateriaalit

• 2020 Tilinpäätöstiedote
• Nimitystoimikunnan ehdotukset
• CV Johan Bygge
• Ennakkoäänestyslomake
• Valtakirja- ja äänestysohjemalli
• 2020 Vuosikertomus
• Toimitusjohtajan katsaus (video)
• Selvitys hallinto- ja ohjausjarjestelmasta 2020
• Palkitsemisraportti
• Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2020

CapMan Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 11.3.2020 klo 10.00 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019, hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokouksen Tietosuojaseloste

Lisätietoja yhtiökokouksesta löytyy alla olevasta valikosta.

Yhtiökokouksen päätökset:

• 11.3.2020 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu:

• 4.2.2020 Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

• 4.2.2020 CapManin hallitus päätti uudesta sijoitukseen perustuvasta avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä      ja lyhensi 2018 päätetyn osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksoa vuodella
• 21.1.2020 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020
• Liite: CV_Johan Hammaren

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• Yhtiökokokouksen pöytäkirja
• Yhtiökokouksen esitys
• CapMan Oyj:n vuosikertomus 2019
• CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019
• CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2019
• CapMan Oyj:n palkitsemispolitiikka
• CapMan Oyj:n 2019 tilinpäätöstiedote

Varsinainen yhtiökokous 2019

CapMan Oyj:n 13.3.2019 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokouksen päätökset:

• 13.3.2019 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouskutsu:

• 31.1.2019 Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

• 25.1.2019 CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019
• Liite 1: CV – Olli Liitola
• Liite 2: CV – Peter Ramsay
• 1.3.2019 Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• CapMan Oyj:n vuosikertomus 2018
• CapMan Oyj:n päivitetty vuosikertomus 2018 (1.3.2019)
• CapMan Oyj:n tilinpäätös 2018
• CapMan Oyj:n päivitetty tilinpäätös 2018 (1.3.2019)
• CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018
• CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2018
• CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 
• Korjaus CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedotteeseen 2018 (1.3.2019)
• Toimitusjohtajan esitys yhtiökokoukselle
• Yhtiökokouksen pöytäkirjaAGM Tietosuojaseloste 2019

Ylimääräinen yhtiökokous 2019

Yhtiökokouskutsu:

• 1.3.2019 Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokouksen päätökset:

• 25.3.2919 CapMan Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyviä muita tiedotteita:

• 1.3.2019 Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• Korjattu tilinpäätöstiedote 2018
• Hallituksen selostus tilinpäätöksen 1.1.2018–31.12.2018 jälkeisistä CapMan Oyj:n asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista
• EGM Tietosuojaseloste 2019
• Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 25.3.2019

Varsinainen yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2018 klo 10.00 Glo Hotel Art:ssa, Jugend-salissa osoitteessa Lönnrotinkatu 29, Helsinki.

Yhtiökokoukseen liittyviä tiedotteita:

• 1.2.2018 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
• 14.3.2018 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• CapMan Oyj:n vuosikertomus 2017
• CapMan Oyj:n selvitys hallinnonti- ja ohjausjärjestelmästä 2017
• CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys 2017
• CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017
• CV – Catarina Fagerholm
• CV – Eero Heliövaara
• Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen
• Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositus hallitukselle – Tilintarkastajan valinta
• Toimitusjohtajan esitys
• 2018 yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2017

CapMan Oyj:n 15.3.2017 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät tiedotteet:

• 20.2.2017 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
• 15.3.2017 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• CapMan Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016
• CV – Mammu Kaario
• CV – Andreas Tallberg
• CapMan Oyj:n vuosikertomus 2016
• CapMan Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
• CapMan Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys
• Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle – Tilintarkastajan valinta
• 2017 yhtiökokouksen pöytäkirja
• Toimitusjohtajan esitys

Varsinainen yhtiökokous 2016

CapMan Oyj:n 16.3.2016 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:

• 12.2.2016 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
• 16.3.2016 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• Vuosikertomus 2015
• Tilinpäätös
• Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
• Palkka- ja palkkioselvitys 2015
• 2016 yhtiökokouksen pöytäkirja
• Toimitusjohtajan esitys

Varsinainen yhtiökokous 2015

CapMan Oyj:n 18.3.2015 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:

• 5.2.2015 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
• 18.3.2015 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• Vuosikertomus 2014
• Tilinpäätös
• Yhtiökokouksen pöytäkirja
• Toimitusjohtajan yhtiökokousesitys

Varsinainen yhtiökokous 2014

CapMan Oyj:n 19.3.2014 Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sellaisenaan.

Yhtiökokoukseen liittyvät pörssitiedotteet:

• 6.2.2014 CapMan Oyj:n yhtiökokouskutsu
• 19.3.2014 CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Yhtiökokoukseen liittyvät materiaalit:

• Vuosikertomus 2013
• Toimitusjohtajan yhtiökokousesitys
• Yhtiökokouksen pöytäkirja
• Tilinpäätös